Как проверить ООО на долги и судебные дела по ИНН
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как проверить ООО на долги и судебные дела по ИНН». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предприниматели частично зависят от того, насколько качественно партнёры выполняют свои обязательства. Поэтому от подхода к выбору контрагентов зависит в том числе и эффективность работы бизнеса. Если новый партнёр вовремя не привезёт товар или не проверит документы — будут негативные последствия.
Собираясь заключить сделку с контрагентом, следует начать с проверки его юридического статуса. Выяснить, реально ли существует компания или ИП, несложно. Достаточно запросить выписку из соответствующего госреестра. На сайте ФНС информация находится в свободном доступе. Чтобы получить ее, необходимо знать ИНН контрагента. Особое внимание рекомендуется обращать на дополнительные сведения. В этой строке делаются отметки о недостоверности информации в реестре.
Многие, проверяя контрагентов, ограничиваются запросом выписки из ЕГРИП/ЕГРЮЛ. Рациональным такой подход назвать сложно. Регистрационных данных недостаточно для анализа деятельности потенциального контрагента. Стоит поискать на сайте ФНС и другую информацию, например, о среднесписочной численности, дисквалифицированных лицах, задолженности по налогам.
Прежде, чем заключать сделку с посредником, мы просим вас ознакомиться со списком, который включается в себя те аспекты, которые нужно проверить в срочном порядке:
1. Пакет документов о регистрации: устав, ИНН, ОГРН, решение о назначении генерального директора, ОГРНИП (для ИП).
Данный перечень документов является стандартным и, если контрагент отказывается предоставить его, то можно сразу усомниться в его честности.
2. Адрес фирмы на массовую регистрацию
К сожалению, в настоящее время довольно часто регистрируют компании в мошеннических целях или для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов. Если по адресу компании зарегистрировано много других юридических лиц, возможно участие в мошеннических схемах.
3. Директора на количество зарегистрированных фирм, на подлинность паспорта и на его действительное участие в делах компании
Директор — это лицо компании, и, если с ним есть проблемы, что уж говорить о компании в целом. Сейчас участились случаи, когда на одного директора регистрируется много юридических лиц и он назначается только номинально, а это значит, что он не участвует в делах компании.
4. Дату регистрации фирмы
По данному пункту все предельно ясно, ведь зарегистрированная вчера фирма вряд ли будет надежной.
5. Размер бизнеса
Знание размера бизнеса поможет вам составить представление об оборотах компании.
Как еще проверить контрагента
Проверка контрагентов при помощи сторонних сайтов и сервисов, конечно, значительно упростит вам процесс, но, к сожалению, она не поможет вам полностью закрыть данный вопрос.
Что же делать? Для начала важно лично познакомиться с директором контрагента и узнать его полномочия, проверить наличие всех необходимых ресурсов для исполнения договора, а также удостовериться в том, что выбранный вами контрагент действительно существует.
Чтобы убедиться в том, что контрагент действительно способен выполнять взятые на себя обязательства, запросите полный пакет учредительных и регистрационных документов; проверьте местонахождение компании по конкретному адресу, проверьте номер телефона; проверьте способность контрагента выполнять работы по заключенному договору.
Для этого необходимо запросить справку о допуске к определенному виду или видам работ, штатное расписание и количество сотрудников, документы на имущество, находящееся в собственности компании.
Также советуем дополнительно запросить финансовую отчетность у контрагента. О реальности финансово-хозяйственной деятельности и стабильном финансовом положении свидетельствуют увеличение остатков денежных средств или других активов; рост чистой прибыли; увеличение уплачиваемого в бюджет налога на прибыль.
Резюме: как проявить осмотрительность при выборе контрагента, чтобы налоговая не нашла к чему придраться
Проявляйте осмотрительность, чтобы обезопасить себя от контрагентов-мошенников. Следуйте простым правилам:
- Проверяйте старых и новых партнеров, особенно если они выставляют условия о предоплате, рассрочке или хотят заключить сделку на крупную сумму;
- Обращайте внимание на признаки, характерные для мошенников:
- адрес массовой регистрации;
- отсутствие информации в интернете и сервисах проверки;
- массовый директор;
- сложности с выходом на связь.
- Запрашивайте документы у партнера. Факт того, что он предоставил все документы, уже говорит в его пользу;
- Если документы от контрагента получить не удалось — воспользуйтесь бесплатными сервисами. Вместе они дают достаточно информации для принятия решения о сотрудничестве;
- Если вы часто меняете партнеров, то проверка на бесплатных сервисах отнимет много времени. Не экономьте и купите программу для проверки. Это может быть «Контур.Фокус», «Спарк», «Кейсбук», «Картотека», «Прима-информ» и любые другие. Выбор зависит от ваших возможностей и потребностей.
При наличии набора необходимых сведений об идентификационном номере налогоплательщика поиск всех сведений может производиться в интернете. Для этого следует сформировать обращение на порталы государственного уровня:
- web-ресурс ФНС;
- картотека, в которой хранится информация по арбитражным делам;
- реестр, сформированный силами представителей генеральной прокуратуры.
Например, для проведения проверочных мероприятий на официальном web-ресурсе налоговой службы необходимо указать номер. Эта площадка способствует простому и беспрепятственному получению данных о:
- ЕГРЮЛ;
- фактическом и юридическом адресе;
- составе предприятия;
- долгах.
Для инициирования комплекса проверочных мероприятий и определения факта наличия судебных исков необходимо совершить переход на портал картотеки и проверить сведения без необходимости внесения оплаты.
Все, что для этого требуется – ввести ИНН предприятия на основной странице. Допустимо также проведение проверки по ОГРН.
Взаимодействие организации и налоговой
Иногда найти решение суда по фамилии бывает недостаточно для формирования полной картины контрагента. При наличии ИНН поиск может вестись также на сайте налоговой службы. Благодаря своевременно проведенной проверке удастся избежать серьезных финансовых проблем в будущем. Вероятность такого неприятного исхода будет сведена к минимуму.
Для таких случаев был специально создан сервис «Проверь себя и контрагента». Благодаря ему удается получить полную выписку, в которой содержится подробная информация о фирме, и оградить свой бизнес от мошенников. В дальнейшем также удается свести к минимуму вероятность претензий со стороны контролирующих органов к минимуму. Для компании, которая дорожит своей репутацией, также следует отслеживать ее состояние на данном сайте.
Как найти определение арбитражного суда по номеру дела
В настоящее время в нашей базе более дел и более 50 000 000 документов, относящихся к делам.
Найти интересующую Вас информацию по делам в арбитражных судах Вы можете по следующим параметрам:
Номер дела
При запросе по данному параметру результатом поиска будет постановление арбитражного суда. Такой вид поиска является наиболее точным, так как два разных дела не могут числиться под одинаковым номером.
Наименование или ФИО участника дела
При запросе по данному параметру результатом поиска будет список всех дел, в материалах которых найдено совпадение по введенному запросу. Следует учесть, что название или Ф.И.О. участника дела не являются абсолютно точными показателями, так как могут совпадать с названием или Ф.И.О. участника другого дела.
Наименование суда
При запросе по данному параметру результатом поиска будет список всех постановлений данного арбитражного суда.
ФИО судьи
При запросе по данному параметру результатом поиска будет список всех дел, в материалах которых найдено совпадение по введенному запросу. Следует учесть, что Ф.И.О. судьи не является абсолютно точным показателем, так как один и тот же судья может вести разные арбитражные дела.
Для более удобного поиска в разделе реализован фильтр по дате регистрации дела, который позволяет конкретизировать результаты поиска.
Найденные по запросу дела содержат следующую информацию:
Соблюдая данные рекомендации, Вы сможете легко и удобно находить интересующую Вас информацию по делам в арбитражных судах, а также значительно сократить время, затрачиваемое на поиск.
Нужно ли проверять свою компанию и для чего
Работая на рынке, субъект создает о себе определенную информацию, которая складывается в его деловую репутацию.
Порой руководство компании может за всем не уследить. Поэтому рекомендуется периодически проводить проверку через сервис информации и о собственной организации. Это необходимо для того чтобы поддерживать в глазах партнеров свою благонадежность.
Повсеместное внедрение интернета в нашу жизнь делает возможность проверить себя и контрагента доступным каждому человеку. А информация в настоящее время меняется моментально. И если фирма сможет вовремя принять необходимые меры, то ее партнеры не отвернутся от нее и продолжать с ней в дальнейшем взаимоотношения.
Для проверки можно использовать доступные всем бесплатные сервисы, а также интернет ресурсы на платной основе, которые располагают более полезной информацией.
Проверка организации по ИНН позволяет:
- Выявить наличие задолженности по налоговым платежам в бюджет;
- Узнать все ли декларации представлены в ИФНС;
- Возможно ли установление контроля над организацией;
- Возможны ли проверки налоговых органов по дроблению бизнеса или иным проблемам в связи с аффилированностью лиц.
- Историю по заключению компанией государственных контрактов и иных договоров на площадках для торгов.
- Наличие истории разбирательств в Арбитражных судах.
Проверить контрагента на арбитраж по ИНН
Проверить фирму на арбитраж — это хорошая возможность избежать лишних проблем, таких как финансовые потери, административная ответственность. Перед началом сотрудничества с новым партнером рекомендуется изучить его особенности ведения бизнеса. Большое значение при осуществлении предпринимательской деятельности имеют надежные партнеры, способные отвечать по своим обязательствам. Мало кому хочется сотрудничать с компанией, которая в скором времени может объявить себя банкротом или которая приступает к исполнению своих обязательств только после постановления суда.
Проверяя компанию, руководитель обращает внимание на следующие факты:
- С кем заключается договор, существует она или может исчезнуть.
- Что она официально зарегистрирована, работает, а не играет роли фирмы-однодневки
- Находится ли компания на стадии банкротства
- Кем выдана доверенность.
- Отслеживается ли правоспособность учредителя.
В предпринимательской деятельности всегда существуют риски, поэтому лучше один раз проявить должную осмотрительность и тщательно проверить вторую сторону, чем потом заниматься судебными разбирательствами. При проверке информации о юридическом лице, стоит отследить все дела, в которых оно участвует в качестве ответчика, а также дела, в которых оно выступает истцом. Компанию-поставщика судебные разбирательства характеризуют далеко не с положительной стороны.
Как проверить арбитражные дела по ИНН
Каждая организация при регистрации в ФНС получает ИНН, с помощью которого идентифицируется предприятие. Как правило, узнать его несложно, т. к. для этого достаточно знать лишь правильное наименование контрагента. Выяснить ИНН по наименованию можно с помощью электронных сервисов ФНС либо путем запроса выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. После того как ИНН станет известен, с его помощью можно получить общую информацию о будущем партнере, в том числе о его участии в арбитражных процессах.
Проверка арбитражных дел по ИНН осуществляется с использованием упомянутой выше картотеки дел арбитражных судов. Данный вид поиска обычно используется для получения информации об общем состоянии дел контрагента, так как при вводе ИНН в нужное поле система выдает сведения обо всех материалах, которые рассматривались в арбитраже с участием конкретной организации.
Какие сведения можно получить о контрагенте при проверке? Вы узнаете:
- инициирована ли в отношении предприятия процедура банкротства;
- имеется ли у контрагента задолженность перед третьими лицами, насколько она большая и в связи с чем возникла;
- имеются ли у будущего партнера неисполненные обязательства.
В картотеке арбитражных дел есть не только информация о ходе рассмотрения материалов, но и ссылки на решения по делам.
Проверка на арбитраж по ИНН
Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.
Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.
Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.
Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).
Как проверить контрагента на благонадежность
Любой бизнес взаимодействует с контрагентами: заказчики, клиенты, исполнители, статусов много, суть одна — сторона, с которой компания вступает в любые взаимоотношения. Но, контрагент не только ваш потенциальный источник прибыли, получения дохода, часто он может быть источником рисков — репутационных, финансовых, налоговых и иных. Прежде всего, ненадежный контрагент может стать причиной финансовых потерь — нарушать сроки оплаты, поставок, исполнять свои обязанности недобросовестно, уклоняться от оплаты и т.д. Кроме того, работая с таким контрагентом, можно привлечь и внимание проверяющих органов — налоговой, ФАС, прокуратуры, и иных. А также могут последовать проверки из банков, которые повлекут не только запросы документов, но и возможную временную блокировку счетов.
Поэтому проверять нужно не только новых контрагентов, периодически следует проверять даже надежных, постоянных клиентов и исполнителей, с которыми отношения сложились в течение длительного срока.
Следует сразу отметить, что законодательно правила или обязательные требования такой проверки не закреплены. Каждая компания разрабатывает свой метод, на основе своих интересов и исходя из сферы деятельности.
Контрагента, как правило, проверяют на добросовестность или благонадежность. Что это значит?
Какую информацию о судебных делах можно получить в открытом доступе
Арбитражный суд — это государственный исполнительный орган власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данные о ходе производства сразу поступают в электронную базу. Поэтому вы сможете узнать о судебных делах контрагента по его ИНН самую свежую информацию. Чаще всего предприниматели подают в суд по следующим причинам:
- Конфликт на почве нарушения одним из контрагентов условий договора (купли-продажи, поставки и других соглашений).
- Нарушение прав собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Причинение вреда имуществу и понесенные по этому поводу убытки. Уничтожение товарно-материальных ценностей.
- Финансовая ответственность перед государственными или муниципальными органами самоуправления. Например, арендодатель в лице мэрии города расторгает договор аренды и просит арендатора погасить просрочку по платежам. Или условное МУП «Электросеть» пытается взыскать с организации или предприятия долг по электричеству.
- Восстановление юридического лица в реестре ЕГРЮЛ, исключенного Налоговой инспекцией неправомерно, по мнению собственника организации.
- Иск о признании контрагента несостоятельным (неплатежеспособным) — банкротом. Подать заявление может сам предприниматель или его кредиторы: банки, партнеры, поставщики и другие заинтересованные лица. В процессе банкротства организации запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. А все ее имущество и счета находятся под контролем арбитражного управляющего.
- Защита деловой репутации. Такие дела рассматриваются в случае обнаружения фактов, порочащих имя компании. Истец вправе требовать от обидчика компенсации причиненного вреда и упущенной выгоды.
- Защита товарного знака. Если кто-либо использует товарный знак, не принадлежащий ему на праве собственности или аренды, он нарушает действующее законодательство об интеллектуальной собственности. В таком случае правообладатель имеет право на компенсацию до нескольких миллионов рублей.