Судебные экспертизы при расследовании хищений чужого имущества

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Судебные экспертизы при расследовании хищений чужого имущества». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Материальный ущерб означает стоимость утраченного имущества с учетом длительности его использования, то есть износа. Как правило, сумму ущерба устанавливают следственные органы, которые довольно часто бывают заинтересованы в том, чтобы избежать квалификацию преступления, как кражу в крупном размере.

Материальный ущерб – что это?

Возможно это происходит по «просьбе» подследственного, который пытается избежать серьезного наказания и не выплачивать большую сумму потерпевшему. Или это попытка не нарушать статистку в отношении совершенных крупных краж, квалифицируя это преступление, как мелкую кражу.

От размера ущерба зависит классификация преступления. Если ущерб не превышает 1 тысячу рублей, кража считается мелкой, и похитителю грозит административное наказание. Если стоимость украденной вещи превышает 5 тысяч рублей, кража классифицируется, как значительная. Ущерб составляющий более 250 тысяч рублей означает кражу в крупных размерах.

Если к моменту оценки объект исследования утратил свой первоначальный вид, то и стоимость его будет установлена ниже, чем предполагает получить потерпевший. Как результат, сумма, которая причитается пострадавшему в виде компенсации за нанесенный ущерб, оказывается в несколько раз меньшей фактической стоимости утраченного имущества.

Наиболее характерные судебные экспертизы при расследовании краж

Исходя из особенностей такого состава преступления, как кража, можно выделить следующие виды судебных экспертиз:

• дактилоскопическая – эксперт исследует отпечатки пальцев, найденных на месте преступления или похищенных предметах, для выявления личности преступника;
• трасологическая – исследование следов преступника, взлома жилого помещения или запоров на хранилище и т.д.;
• товароведческая – устанавливаются признаки похищенных ценностей, соответствие части найденных предметов оставшейся партии и т.д.;
• бухгалтерская – при хищении товарных ценностей у предприятия, когда требуется установить размер ущерба по первичным приходным документам;
• иные виды в различных сферах науки, ремесла, техники и т.д.

Обязанность по доказыванию вины в совершении преступления возложена на сторону обвинения. Поскольку дознаватель или следователь не обладают указанными специальными познаниями, только выводы эксперта могут разъяснить определенные факты.

Важность экспертиз для расследования

Заключение эксперта должно точно отвечать на все вопросы, изложенные в постановлении следователя или суда. При выявлении нарушений при проведении экспертизы или отсутствии у специалиста необходимой квалификации документ может быть признан недопустимым доказательством. В этом случае адвокат заявит ходатайство об исключении его из материалов дела, что существенно осложнит процесс обвинительного доказывания в уголовном процессе.

Выводы эксперта позволяют установить следующие обстоятельства:

• личность преступника и его вменяемость – при исследовании следов преступления (отпечатков пальцев, следов обуви и т.д.);
• точный размер похищенного имущества;
• способ кражи – путем незаконного проникновения в чужое жилище и т.д.;
• наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Оценку выводов эксперта будет делать суд при рассмотрении материалов дела. При их противоречии может назначаться повторная или дополнительная экспертиза.

Методика расследования и криминалистическая характеристика краж

Одним из основных элементов криминалистической характеристики краж, определяющим организацию и методику расследования, является способ их совершения. Сведения о нем позволяют иногда судить о психофизиологических данных (пол, возраст, физические данные и т.д.), навыках и профессиональной принадлежности преступников, что весьма важно для их установления. Это помогает классифицировать воров по способу совершения ими краж: на совершающих преступления неквалифицированными способами, совершающих кражи посредством взлома с использованием подручных средств и совершающих кражи с помощью технических средств.

Все способы краж в зависимости от характера действий преступников по достижению цели преступного посягательства подразделяют на две основные группы:

• способы, связанные с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;
• способы, не связанные с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище.

Каждую из этих групп можно, в свою очередь, разделить на подгруппы. Так, в первую группу входят:

1) кражи, совершаемые путем тайного проникновения в жилище, помещение либо иное хранилище, сопровождающиеся взломом. Таким путем совершается большая часть краж из квартир, частных домов, индивидуальных гаражей и т.д. Взлому подвергаются запорные устройства, преграды (окна, двери, стены и др.). Для взлома обычно применяются предметы хозяйственно-бытового назначения (ломики, гвоздодеры, топоры, ножовки, домкраты и пр.) или специально изготовленные приспособления (типа фомки, набор отмычек и др.). В городах получил определенное распространение «безынструментальный» способ взлома, когда преступник применяет для разрушения преграды свою физическую силу, — например, для взлома двери с силой наваливается на нее, добиваясь разрушения полотна или отделения ее от запирающих устройств;

2) кражи, совершаемые путем тайного проникновения в жилище, помещение либо иное хранилище, не сопровождающиеся взломом преград. К этим способам относятся: тайное проникновение в помещение через открытое окно, форточку, дверь; проникновение с использованием отмычек, подбора ключей или ключа потерпевшего, выкраденного или найденного преступником; проникновение в помещение путем преодоления других преград (например, перелезание через забор, чтобы попасть в помещение, где хранится имущество и т.п.);

3) кражи, совершаемые путем открытого проникновения в жилище, помещение либо иное хранилище (на виду или с согласия потерпевшего, представителя учреждения или предприятия).

Проникновение в помещение осуществляется путем обмана или злоупотребления доверием малолетних детей или престарелых людей, под видом сотрудников полиции, сантехников и т.д. Иногда потерпевшие сами приводят к себе в дом малознакомых или незнакомых лиц, которые совершают у них кражи.

Довольно распространены способы, не связанные с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, поскольку для совершения таких преступлений не требуется каких-либо навыков (за исключением карманных краж), предварительной подготовки. Преступники похищают то, что «плохо лежит» или плохо охраняется. Таким способом обычно совершаются кражи на вокзалах (у спящих пассажиров; ручной клади, оставленной без присмотра; путем злоупотребления доверием); из магазинов, когда имеется свободный доступ к предметам преступного посягательства; у лиц, находящихся в общественных местах в нетрезвом виде; белья, развешанного для просушки; вещей с лестничных клеток и приусадебных участков и т.д.

Из общего количества всех краж больше половины совершаются импульсивно, без определенной подготовки. Это характерно для несовершеннолетних, молодежи и лиц, не имеющих постоянного места жительства и работы. В остальных случаях отмечается фактор подготовки к совершению кражи: выбор объекта преступного посягательства; предварительный сбор сведений об объекте посягательства и имеющихся на нем ценностях; подыскание орудий для совершения преступления; подбор соучастников и распределение ролей; разработка плана преступления.

В криминалистической характеристике краж важное место занимают сведения о личности преступника. Для лиц, совершающих кражи, характерно наличие устойчивой антиобщественной направленности и привычек. Об этом свидетельствует то, что больше половины всех преступников были ранее судимы, в том числе и за кражи. Многие из этих лиц злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Большинство преступников-воров не имеют своей семьи, проживают в одиночестве или со случайными знакомыми.

Нередко у них нет постоянного места жительства и работы. Росту числа таких лиц способствовало вытеснение из сферы общественного производства трудоспособного населения.

В криминалистической характеристике краж имеют значение и данные о личности потерпевшего. Совершение краж чужого имущества отдельными способами предусматривает выбор не любого, а определенного потерпевшего. Как показывает практика, при совершении каждой четвертой кражи преступник знакомится с жертвой накануне совершения преступления (часто знакомство возникает на почве совместного употребления спиртных напитков). Нередко краже предшествуют соседские или дружеские отношения. В отдельных случаях преступник и потерпевший являются родственниками. Поэтому задача следователя сводится к установлению взаимосвязи элементов в системе «преступник — потерпевший» и направлению поиска от данных о потерпевшем к информации о преступнике, к раскрытию кражи.

Следует также отметить, что поведение некоторых потерпевших перед совершением кражи бывает виктимным (находился в нетрезвом состоянии, оставил вещи без присмотра, пригласил домой малознакомого человека и т.д.).

Важное значение в системе признаков, относящихся к личности потерпевшего, имеют данные о наличии у него ценностей, так как ценности, по делам о кражах личного имущества, в основном и являются предметом преступного посягательства.

В ходе расследования кражи требуется установить и доказать следующие обстоятельства:

• у кого совершена кража;
• что похищено: наименование похищенных предметов, родовые и индивидуальные признаки, приметы, а также стоимость;
• откуда и когда совершена кража;
• каким способом совершена кража, имела ли место подготовка, какие использовались орудия и приспособления, другие технические и транспортные средства;
• кто совершил кражу, подробные сведения о личности, наличие судимости в прошлом;
• если кража совершена группой лиц, то был ли предварительный сговор между ними и какова роль каждого соучастника;
• размер ущерба, причиненного кражей;
• местонахождение похищенного имущества;
• обстоятельства, способствовавшие совершению кражи.

Первоначальные и последующие следственные действия по делам о кражах

Рассмотрим наиболее часто назначаемые виды экспертиз при расследовании кражи.

1. Трассологическая экспертиза.
   Это экспертиза следов орудий взлома. Экспертиза позволит дать ответы на следующие вопросы: каким образом был взломан замок? Произведено ли данное орудие кустарным способом? Этим ли орудием был произведен взлом?
2. Товароведческая экспертиза.
   Данный вид экспертизы чаще всего назначается при кражах из магазинов. Устанавливаются артикулы, наименования и виды похищенных товаров. Также данная экспертиза позволит узнать, является ли упаковка, обнаруженная у подозреваемого, упаковкой от похищенного товара.
3. Материаловедческая экспертиза.
   При которой производится исследование микрообъектов. Мелкие частицы, оставленные на месте преступления подозреваемым, сравниваются с материалами его одежды.
4. Судебно-химическая экспертиза.
   В качестве образцов берутся определенные вещества (например, краска с взломанной двери), которые обнаружены на месте совершения преступления и на подозреваемом.

Четко установленного периода, в течение которого проводится проверка, не содержит ни один Федеральный Закон. Обычно суд назначает дату и время, к которой эксперт или команда исследователей должны подготовить заключение. Исключение составляет комплексное исследование состояния здоровья, проводящаяся в стационарных условиях. Статья 30 ФЗ №73-ФЗ, принятого 31 мая 2001 года, устанавливает, что на прохождение медицинской или психиатрической экспертизы отводится определенный срок — 30 дней. Все необходимые проверки человек должен пройти за указанное время, дольше больница задерживать гражданина не вправе. А значит на разрешение проблем у медперсонала не больше месяца.

Нормы уголовного права

Ответственность за хищение имущества устанавливается статьей 158 Уголовного кодекса РФ. Юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу признается потерпевшим. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда (п. 1 ст. 42 УПК РФ). Вынесение указанного постановления осуществляется на основании заявления потерпевшего (ст. 145 УПК РФ).

В случае кражи предварительное расследование проводится в форме дознания. При хищении имущества в крупном размере (когда речь о краже на сумму свыше 250 000 руб.) расследование производится в форме предварительного следствия сотрудниками органов внутренних дел РФ. Если виновное лицо не установлено, то дознание (предварительное следствие) приостанавливается (п. 1 ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 223 УПК РФ). Об остановке предварительного следствия сотрудник МВД выносит постановление, копию которого направляет прокурору (ч. 2 ст. 208 УПК РФ). Компания-потерпевший также вправе получить копию такого постановления (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).

Моральный вред при краже или хищении имущества

Наряду с прямыми имущественными убытками, вызванными преступлением, потерпевший вправе заявить и моральные претензии.

Возмещение морального вреда при краже происходит тогда, когда потерпевшим является физическое лицо. При этом человек сам определяет тот денежный эквивалент, в который он готов оценить собственные моральные страдания.

Чтобы возмещение морального ущерба при краже имущества имело реальные перспективы, иск должен содержать тип и степень нанесенных душевных страданий. Не лишним будет привести и документальные подтверждения.

Рекомендуем! Как взыскать моральный вред при несчастном случае на производстве + исковое заявление о компенсации морального ущерба за травму полученную на предприятии

Например, вследствие воровства человек получил психологическое расстройство. Тогда пригодятся заключение от медиков и копия рецептов (чеков) на приобретение успокоительных и иных препаратов.

Заявить о моральном вреде потерпевшая сторона вправе совместно с требованием о взыскании с виновника материального ущерба. По каждой сумме суд выносит своё решение отдельно вместе с назначением наказания за совершенное преступление.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах чаще всего являются: заявления потерпевших; сообщения администрации государственных или общественных организаций, а также частных учреждений и предприятий о фактах краж имущества, принадлежащего этим структурам; заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки кражи; обнаружение признаков кражи следователем или органом дознания.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки кражи, целесообразно прежде всего кратко опросить заявителя. Опрос должен занять минимум времени с тем, чтобы немедленно организовать розыск подозреваемых. Если данные, содержащиеся в заявлении потерпевшего, противоречивы или по другим причинам вызывают сомнения в их достоверности, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела проводится осмотр места происшествия.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации.

1. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано.

При этой следственной ситуации задача в самых общих чертах заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению (установление конкретных обстоятельств события, обнаружение места нахождения похищенного и т.д.). Наиболее целесообразна в таких случаях следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости – освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо матермально ответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация.

Особенности тактики первоначальных следственных действий

В ходе осмотра места происшествия по делам о кражах нужно стремиться выяснить следующие обстоятельства: что собой представляет объект, из которого совершена кража, каковы окружающая обстановка и подходы к нему; с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся (исследуются пути подхода и отхода преступника); каким образом преступник проник к месту нахождения материальных ценностей (каким способом, какими техническими средствами он при этом воспользовался); какие действия и в какой последовательности производились преступником; сколько лиц участвовало в совершении кражи; какие следы преступных действий остались на месте кражи и какие следы с места происшествия могли остаться на преступнике (его теле, одежде, инструментах, похищенных объектах); имеются ли в следах и на других материальных объектах характерные признаки, по которым можно определить возраст, профессиональные навыки, внешность преступника, уровень владения им воровскими приемами; имеются ли признаки, указывающие на инсценировку кражи, и т.д.

Чтобы выяснить эти обстоятельства, нередко приходится осматривать не только то помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним комнаты, через которые проник или ушел преступник. Целесообразно осматривать и примыкающие к месту происшествия участки местности (например, территорию магазина, склада, учреждения), поскольку преступники могут обронить там какие-либо предметы, оставить или спрятать похищенное. Важно также изучить места, с которых преступники вели наблюдение за местом предполагаемой кражи- «воровскую разведку». В таких местах могут быть обнаружены выставленные или выбитые оконные стекла, мешавшие наблюдению, со следами рук или отпечатков лба; нередко там удается обнаружить следы обуви, окурки и т.д.

В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный способ осмотра. Если проникновение в помещение осуществлено посредством взлома преграды, осмотр следует начинать с исследования места взлома и непосредственно к нему прилегающих участков помещения, постепенно перемещаясь к центру места происшествия, т.е. применять концентрический способ осмотра. В том случае, когда криминалистический центр места происшествия находится в глубине помещения (например, взломанный сейф или платяной шкаф, из которого похищена одежда), осмотр целесообразно проводить концентрическим или комбинированным способом- вначале осмотреть сейф или шкаф, затем входную дверь (если даже на ней отсутствуют следы взлома, не исключено проникновение в помещение с помощью подобранного или поддельного ключа либо отмычки) и продолжить осмотр, двигаясь по периметру стен и постепенно приближаясь к геометрическому центру.

Искать следы целесообразно в местах проникновения на объект (например, выдавленная с помощью домкрата дверь, выбитое окно), а также на поверхностях вскрытых или поврежденных мест хранения похищенного. На дверях, окнах и прилегающих к ним поверхностях могут быть обнаружены следы рук, обуви, волокна одежды, следы орудий взлома, на полу – окурки, капли крови (если преступник получил повреждения), частицы почвы, иногда пятна слюны и других выделений человеческого организма. С предметов, к которым преступник предположительно прикасался, помимо традиционных следов, могут быть изъяты запаховые следы.

Обстоятельства, подлежащие установлению

После возбуждения уголовного дела проводится дознание и предварительное следствие, на которых устанавливаются следующие обстоятельства:

• личность преступника;
• доказывается вина в совершении тайного хищения;
• определяется размер ущерба, причиненного преступлением;
• способ кражи.

Установление личности преступника происходит по показаниям возможных очевидцев, путем изучения камер видео- и фотофиксации, исследованием следов правонарушителя, обнаруженных на месте преступления или на похищенных предметах. Если вор задержан по горячим следам, у него могут быть сразу изъяты похищенные ценности, что существенно упрощает процесс доказывания.

При определении способа исследуются следующие факты и обстоятельства:

• проводится осмотр места преступления, фиксируются следы взлома или иного способа проникновения в помещение;
• сравниваются образцы предметов или товаров, если была украдена только часть партии;
• устанавливаются свидетели, которые могли видеть факт проникновения.

Зафиксировать следы преступления значительно проще, если потерпевший сразу обратится с заявлением в полицию. В этом случае обстановка будет максимально приближена к моменту совершения кражи. В большинстве случаев, современные криминалистические методы и оборудование позволяют зафиксировать следы противоправного проникновения в жилище или иное помещение.

Также для правильной квалификации данного деяния следствие и суд должны установить наличие или отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств. Суд обязан учесть смягчающие факторы по правилам, зафиксированным ст. 61 УК РФ:

• совершение хищения впервые — если преступление является небольшой или средней тяжести, а его причиной стало случайное стечение обстоятельств;
• несовершеннолетие правонарушителя;
• подтвержденный факт беременности у преступницы;
• кража, совершенная вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств или под физическим или психическим принуждением, либо иной формой зависимости;
• явка с повинной, активная помощь следствию и суду в расследовании уголовного дела, в том числе установлению иных виновных лиц;
• добровольное возмещение вреда потерпевшему.

Ст. 63 УК РФ содержит перечень отягчающих факторов, который будут учитываться при выборе меры наказания. В их состав входят:

• повторное совершение преступлений (рецидив);
• участие в преступном деянии группы лиц или организованной группы;
• хищение у несовершеннолетнего;
• вовлечение в преступление лица, не достигших возраста для уголовной ответственности, а также граждан, находившихся в состоянии опьянения.

Какой бывает ущерб от кражи?

Законодатель выделяет четыре вида ущерба от кражи:

1. Незначительный

Мелким хищением называется тайное присвоение чужого имущества, общая стоимость которого не превышает 2,5 тыс. руб. Это административное правонарушение, которое наказывается по ст. 7.27 КоАП РФ.

1. Значительный ущерб

Таким считается ущерб свыше 5 тыс. руб. При оценке учитывается не только стоимость украденного, но и положение жертвы (наличие официальной работы, иждивенцев, значимость утраченной вещи для него и др.). Вор понесет наказание по ст. 158 УК РФ. Его может ждать реальный тюремный срок — до 5 лет.

1. Крупный размер

Преступление имеет место в случае, когда общая стоимость похищенного составляет более 250 тыс. руб. За такое преступление можно попрощаться со свободой на 6 лет.

1. Особо крупный размер

При краже от 1 млн. руб. и больше, преступников ждет максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы.

В зависимости от суммы похищенного, вора могут привлечь как по административной, так и по уголовной статье.

Методика товароведческой экспертизы

Эксперт-товаровед часто сталкивается с вопросами, которые не относятся непосредственно к товароведческой экспертизе и даже его специальности. Такие вопросы могут касаться производителя продукции, способа изготовления или определять цельность отдельных частей товара, например куртки и капюшона. Такие вопросы являются идентификационными и выясняются в ходе материаловедческой экспертизы или же трасологической.

Специалист-товаровед может лишь установить принадлежность нескольких объектов к одной марке, типу, виду, модели. Довольно часто эксперту задают вопрос о предприятии или стране-производителе товара. Однако такие вопросы связаны с производством товара и лежат вне компетенции специалиста. Товары одной и той же марки могут выпускать предприятия различных стран, поэтому только следственные органы должны определять изготовителя.

Также, вопросом, который лежит не в профессиональном функционале эксперта-товароведа – фабричным или кустарным способом был изготовлен товар. Во время исследования, специалист определяет качество товара, его эстетические и функциональные характеристики. Но, поскольку уровень производства кустарным способом может быть выполнен мастерски, то необходимо знать технологию изготовления такого товара. А значит, этим вопросом должен заниматься технолог, который знает технологию производства этой продукции.

Вопросы о проведении ремонтных работ повреждённой продукции и определение стоимости такого ремонта тоже не относится к обязанностям специалиста по товароведению. Такие ремонтные работы производятся специалистами, сведущими в своих областях – телерадиомехаников, например, при поломках различной техники. Однако эксперт может определять степень понижения качества изделия или ущерб причинённый в результате дефекта товара.

Перед экспертами товароведческой экспертизы, иногда ставятся задачи правового характера. Например, определение виновности порчи товара работниками или другими лицами. Такие задачи должен решать исключительно суд, а не судебный эксперт.

На кого ложится груз ответственности при обнаружении несоответствия качества товара заявленному: производителя, оптового продавца, розничного продавца или конечного потребителя? Кто должен нести расходы на проведение экспертизы в случае возникновения спора о качестве товара?

В гражданском законодательстве договору купли-продажи посвящена гл. 30 ГК РФ. Немалое внимание в ней среди прочего уделено вопросам качества товара. В соответствии с п. 1 ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого отвечает условиям договора купли-продажи. Последствиями передачи товара ненадлежащего качества могут быть требования покупателя (ст. 475 ГК РФ):

• соразмерного уменьшения покупной цены товара;
• безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

А в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:

• отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
• потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

При проведении судебной экспертизы можно выявить следующие моменты:

• Принадлежность отдельных единиц или наборов товаров к одной группе (тип, тип, модель и т. д.).
• Наличие дефектов и их характер.
• Уровень падения качества с учетом дефектов.
• Пригодность объектов для использования.
• Несоблюдение требований к упаковке, хранению товара.
• Несоблюдение эксплуатационных условий, инструкций по эксплуатации.
• Установление причины дефектов.
• Соответствие (несоблюдение) фактических характеристик объектов с данными маркировки.
• Соблюдение свойств и характеристик товара нормативам (стандартами, спецификациями, эталонным стандартом) или базовыми данными.

Похожие записи:

• Налог на прибыль организаций: сколько идет в бюджет
• Классы пожарной опасности и их виды
• Кто имеет право проводить предрейсовый медицинский осмотр водителей